ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
كتب – رجب إمبابى
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها واستثمارها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي خضعت لعمليات الغسل بنحو 50 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق
